El delito de tener conscientemente bajo custodia o control un documento de identificación que es falsificado, contrafactedo, alterado materialmente o de cualquier modo no auténtico, cuando el poseedor conoce el carácter falso del documento o pretende usarlo para engañar.

Principio

Se centra en el conocimiento del poseedor (o su ceguera voluntaria) y en el nexo con un uso potencial; el tipo penal sanciona la tenencia con culpabilidad incluso si el acusado no creó el documento.

Demostración

Llevar en la cartera un pasaporte falsificado con la intención de usarlo para cruzar una frontera internacional, o almacenar carnés de identidad falsos para suministrarlos a otros en transacciones fraudulentas.

Aplicación incorrecta

Procesar a alguien que recibió sin saberlo un documento falsificado como regalo, o a una persona que mantuvo brevemente el documento genuino pero caducado de otro para su custodia sin intención de utilizarlo, sería una aplicación indebida.

Consecuencia

La condena puede implicar penas penales, la incautación del instrumento y su uso como prueba en delitos conexos como fraude o infracciones migratorias, incluso cuando el documento no llegó a emplearse.

Inversión

La falta de conocimiento, la posesión en el marco de funciones legales de custodia (por ejemplo, como depositario policial), o la tenencia de un documento genuino excluyen el delito.

Límite

Abarca documentos de identidad físicos o digitales bajo el control del poseedor y requiere conocimiento o intención; excluye la custodia inadvertida o temporal sin conocimiento, la posesión autorizada por autoridades y la tenencia legítima de réplicas con fines teatrales o educativos sin intención de engañar.

Tensión semántica

Hay tensión con la 'falsificación de documentos de identificación' (creación) y con defensas de posesión inocente; la distinción clave es la prueba del conocimiento y del propósito del poseedor.

Síntesis

La posesión de identificación falsificada es el control culpable de un documento de identidad inauténtico por quien conoce su falsedad o la ignora deliberadamente y pretende o está dispuesto a explotarlo, diferenciándose así de la mera fabricación.